Работа в сфере противодействия незаконному созданию фирм-однодневок будет активизирована
20.02.2018Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, состоялось межведомственное совещание о состоянии работы правоохранительных и контролирующих органов области по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, незаконному обналичиванию денежных средств под председательством прокурора области Сергея Берижицкого.
Руководители всех правоохранительных и контролирующих органов региона, председатели Оренбургского областного суда и Арбитражного суда области, а также заместитель управляющего Отделением по Оренбургской области Уральского главного управления Банка России Елена Измалкова, Президент Нотариальной палаты Оренбургской области Сергей Лукинских и другие – приняли участие в совещании.
За 2017 год прокурорами выявлено 41 нарушение законодательства в указанной отрасли.
Основными преступлениями, в результате которых извлекался незаконный доход, явились деяния в сфере незаконного сбыта наркотических средств, противоправной банковской деятельности и хищений чужой собственности.
В целях обеспечения законности в указанной сфере в рамках межведомственного сотрудничества существенным образом активизирована работа в сфере противодействия незаконному созданию юридических лиц (фирм-однодневок).
В дополнение к этому на прошедшем совещании проработан вопрос обеспечения надлежащего внутреннего контроля за указанной сферой со стороны банков и иных кредитных организаций.
Другие новости
Инженер оформил кредиты и лишился более 3 000 000 рублей В ходе выяснения обстоятельств сотрудниками полиции установлено, что потерпевшему в мессенджере позвонил неизвестный, который представился сотрудником ФСБ. 24.04.2024 | Сотрудники Госавтоинспекции города Орска проводят проверку по факту ДТП с погибшим В результате ДТП водитель автомобиля "Лада Приора" скончался в автомобиле скорой медицинской помощи. 24.04.2024 |
Полицейским пришлось зайти в квартиру через окно, чтобы открыть дверь скорой помощи Правоохранители обнаружили, что пенсионерка не реагирует на просьбу открыть дверь 23.04.2024 | Пенсионер в Бузулуке чуть не сгорел сжигая мусор Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего 22.04.2024 |